外汇局：高度重视异常资金流入风险 - 期货资讯 - 市场资讯

期货资讯期权学院品种评论证券资讯名家采访贵金属专题能源化工期货政策期货人物

外汇局：高度重视异常资金流入风险

发布时间:2023-10-09 00:22:19| 浏览次数：

国家外汇管理局日前发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（下称《通知》），要求高度重视异常资金流入风险，强化监测分析与窗口指导；对异常资金流入线索，应主动开展现场核查或检查。

《通知》称，对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体，应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚，并加大公开披露力度。

《通知》要求，银行应强化责任意识，提高执行外汇管理规定的自觉性和主动性，不得协助客户规避外汇管理规定；应加强对业务部门和分支机构的指导，保持贸易融资合理增长；应遵循“了解你的客户”原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别，主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。

《通知》还要求，各级外汇管理部门严格依法行政，支持守法合规企业的正常经营活动。

自去年9月以来，我国银行代客结售汇已连续7个月出现顺差。分析认为，这意味着跨境资金净流入规模出现反弹，将对宏观经济和金融稳定形成挑战。《通知》的发布，说明外汇资金流入套利的现象已经引起外汇局重视并采取相应措施。

最新资讯

热门资讯