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三部门修订办法完善金融行业客户尽职调查规定

发布时间:2023-09-12 01:48:48| 浏览次数：

记者昨日从央行了解到，为防范化解金融风险，提升金融机构反洗钱工作水平，央行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

据了解，此次修订后，相关法规名称及全文使用“客户尽职调查”取代“客户身份识别”，突出强调“风险为本”的基本原则。另外，此次修订还完善了各金融行业客户尽职调查规定。